2014-01-30 09:19:00 作者：admin 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

　　高息为饵针对老人

　　2013年6月3日,　北京鑫聚投资担保有限公司法人代表李恩 (化名)在岳阳市工商局注册成立的分公司，同时任命胡斌(化名)为岳阳分公司负责人。此后，两人又通过招聘网站招聘业务员，租赁办公室，一家谎称注资5800万的空壳诈骗公司就此成立。

　　为进一步实现诈骗计划，两人培训公司业务员，并要求业务员在公园、广场等中老年人聚集的场所通过发放传单的方式，发放小礼品吸引中老年人填写一份调查问卷。针对中老年人留下的电话、地址，诈骗公司开展上门回访并邀请中老年人去参加公司的推广会，通过宣传推广会以高息为诱饵，吸引中老年人的注意。

　　带老人旅游骗取信任

　　为骗取老人信任，李恩、胡斌两人将有意向参加推广会的老人带到酒店，同时进行盛大的推广会。会上，李恩谎称公司在德州有一个德州仙人湖健康城项目，是专为老年人设计，集休闲、养生、养老为一体的别墅建筑群。

　　在一顿天花乱坠地吹嘘之后，李恩表示，目前项目需要启动资金，并承诺高利息加现场现金红包方式鼓动在场的老年人进行集资。同时，为了骗取老年人的信任，李恩在会上随机抽取了10名老人，带领他们前往北京公司参观旅游。为进一步骗取老人信任，李恩将老人骗到北京公司，并精心伪造了房产证、资产证明，土地所有权证明等一系列的证件。

　　骗局至此彻底欺骗了老人，在北京旅游归来老人的带领下，先后有37名群众在半年内向李恩的骗子公司集资361万元。

　　工商年检戳穿骗局

　　2013年9月12日岳阳楼工商分局在对北京鑫聚投资担保有限公司岳阳分公司进行日常检查中发现，此公司肆意扩大公司业务范围，一般投资担保公司都不允许吸收存款，而该公司却以年息24%向不特定人群吸收存款。

　　接到工商局的案件移交以后，岳阳市公安局楼区分局立即展开初查，初查表明该公司确实存在非法吸收公众存款的情况，此后，楼区经侦大队对此案进行进一步侦查发现，北京鑫聚投资担保有限公司法人代表李恩竟然是诈骗逃犯，已经被常德警方通缉，而同时公司所具备的房产证等大部分证照都是伪造。

　　立案侦查火速破案

　　2013年11月11日，岳阳市公安局楼区分局决定对北京鑫聚投资担保有限公司非法吸收公众存款案予以立案侦查。当日，分局组织干警对该公司位于岳阳楼区五里牌某大厦707、708室的办公地点进行了查处，现场抓获公司财务以及数名业务员。但是，公司法人和负责人已闻风逃走。11月14日，在云南省罗平县警方协助下，民警在当地将犯罪嫌疑人胡斌抓获，12月6日民警在北京市朝阳区抓获犯罪嫌疑人李恩，经审讯，李恩、胡斌对自己的犯罪事实供认不讳。

　　提高警惕 防止被骗

　　“老年人成为集资诈骗案的最大受害者，有一个老爹爹在一年内两次受骗”在案件的处理中，楼区分局经侦大队大队长告诉记者，此次诈骗案一位老人刚刚在上一起诈骗案中追回自己的存款，随机又被这一伙诈骗分子欺骗。而此次，诈骗分子诈骗的361万大多已经被挥霍一空。当老人知道自己的存款真的一去不能回来之后，悔不当初。

　　据悉，今年岳阳这类集资诈骗案已经发生三起，但都被破获。而此类集资诈骗案大多以项目集资为借口，以高息提成为诱饵，并且有目的性地针对相对较容易上当的中老年人进行诈骗。

　　警方提醒市民，切不可轻信那些高回报的投资担保公司，如果有真心想投资的项目，先到工商、公安等相关部门对公司信息进行查证。同时家里的老人若是有什么异常的投资举动，家人也要及时劝阻，防止被骗。